抓了多少金融高管(金融圈高管)

2024年哪些催收机构被抓?

年1月24日，宁波市公安局组织多地公安机关 ，出动300余名警力
，抓获公司股东 、高管
、组长、催收员在内的犯罪嫌疑人119名，采取刑事强制措施114名 ，捣毁软暴力催收窝点4个。重庆信盟科技发展有限公司 该公司作为马上消费金融的外包催收公司
，被警方带走调查，主要涉及个人信息安全保护问题 。

鑫龙花确实被监管了
。2024年底国家金融监管部门对多家网贷平台展开专项整治 ，鑫龙花因高利率和暴力催收问题被列入重点整顿名单。目前该平台已下架所有借款产品
，官网只能办理还款业务 。这事其实早有苗头，去年就有不少网友投诉鑫龙花的砍头息和通讯录轰炸
。现在国家出手整顿是好事 ，至少能保护借款人权益。

年4月和5月，兴业银行信用卡中心均因对外包催收机构管理不严
，被国家金融监管总局上海监管局责令整改并处罚款40万元；同时，时任兴业银行信用卡中心特殊资产经营集群属地清收岗员工金宏 ，因对上述事项负有主要责任
，被进行警告处罚 。

目前梨花汇借款平台确实已被国家相关部门叫停整顿
。根据2024年底发布的互联网金融风险专项整治最新通报，梨花汇因存在高利率 、暴力催收等违规问题 ，已被列入重点整顿名单。具体来看： 监管政策收紧 。2024年央行出台新规
，要求所有网贷平台必须完成备案登记，梨花汇未能通过合规审查。 违规操作曝光
。

兴业信用卡银行因违规行为被罚款的情况主要包括两点：因对外包催收机构管理不善被罚款40万元：处罚机构：国家金融监督管理总局上海监管局。处罚时间：处罚决定日期为2024年4月23日 ，公布时间为2024年4月30日 。

目前工行确实已经全面停止了与第三方催收公司的合作
，改为银行内部团队处理逾期债务
。这个调整是从2024年底开始的，主要因为去年曝光的暴力催收事件引发监管重拳整顿。

最新进展!恒大系42人被起诉,许家印迎来大结局?

“恒大系 ”42人被起诉 ，许家印是否迎来大结局尚不确定 3月8日上午
，最高人民检察院检察长应勇在最高检工作报告中提到，2024年检察机关起诉金融诈骗
、破坏金融管理秩序犯罪5万人 ，并特别指出指导广东、北京等地检察机关对“恒大系
”案件42人 、“中植系”案件49人进行了审查起诉 。

综上所述，许家印个人并未因恒大地产集团有限公司成为被执行人而被列为失信被执行人的原因主要是：被执行主体是公司而非个人
、许家印非公司法定代表人、实控人与个人财务独立以及法律程序与责任界定的严谨性
。这些因素共同作用
，使得许家印个人能够避免因公司债务问题而成为失信被执行人。

许家印的个人行为和恒大集团的未来 个人行为：许家印在恒大集团的发展过程中采取了高风险的扩张策略，这种策略在楼市繁荣时期可能带来巨大的收益 ，但在楼市回调时则可能引发严重的危机 。他的行为被形容为“赌徒 ”思维
，但这种思维并不构成犯罪
。

万达到底怎么了:两位高管涉案被抓,ABS项目受挫

1 、ABS项目受挫 除了高管涉案被抓外，万达的ABS项目也遭遇了挫折。ABS是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式 ，即以项目所拥有的资产为基础
，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式 。

涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...

1、时间：2月28日晚 ，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯
”）进行了突击查办
。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施。目前
，经检察机关依法批准，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕 。

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、华讯投资涉嫌诈骗遭突击查处 ，147人被捕
，涉案27亿元，高管失联 2月28日晚间 ，深圳龙昂警方发布消息称，近日对华讯投资进行了突击查处
，以涉嫌诈骗和虚假广告罪逮捕了147名嫌疑人，其中包括董事长在内的12名公司高管。据初步统计 ，华讯投资涉案金额高达27亿元
，事件引发了广泛关注
。

3、公司被警方查处：近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司 ，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。该公司为新三板上市公司（833924） 。涉案金额巨大：据初步统计
，大连华讯公司涉案金额高达27亿
。公司实际控制人李妮 、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

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、大连华讯究竟出了什么问题，外界也是十分关注 。据深圳龙岗警方发布消息 ，警方突击该公司
，抓获147名嫌疑人
。，他们涉嫌诈骗和虚假广告罪 ，其中包括董事长在
，这次涉案金额高达27亿元。这家公司成立于2000年，当时注册资本4608万元人民币 。这家是一家综合性企业 ，经营范围很广，有证券投资咨询业务等
。

5、大连华讯12名高管被深圳警方逮捕
，被捕的原因是涉嫌诈骗和虚假广告罪。俗话说隔行如隔山，这让很多想投资理财的小白 ，不得不相信一些投资大师或是投资软件的广告 。但行外人看不出门道
，只有内行人知道到底咋回事
。

又一批跑路平台高管被捕

新联在线相关嫌疑人已被逮捕。高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪 、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕 。礼德财富法人已被警方抓获。法人郑某森于9月14日被警方抓获 ，高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕
。

已潜逃非洲
、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪
，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕，警方现已冻结涉案账号18个 ，冻结涉案资金1291余万元 。

上榜理由：跑路最早
，官方犯难
。P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网 ，4个月便关停
，受害投资人60人，涉案金额2000万元。作为网贷平台第一案 ，优易网主犯的罪名让监管行业伤透了脑筋，罪名经历了多次变更 。第三名：中晋资产 上榜理由：高调炫富
，自掘坟墓
。

宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜，11月4日 ，余盆网发布公告称
，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联， 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期 ，请各位投资人尽快报警。

分投趣项目在5月初预警
，后领导人被捕，项目方资产被掏空 ，暗示项目存亡期不长 。0版本重启后
，出现黑客盗币事件，项目方声称被盗 ，但投资者已识破其套路
。项目方再次上线代币
，投资者仍难逃被割命运。火必高管被警方带走调查，涉及人力 、研发
、财务等多个部门 ，有员工接到紧急通知要求出境 。